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Compliance Officer et Analyste KYC/AML, plus de 4 ans en banque privée à Monaco et en cabinet. J’ai assuré la revue KYC/KYB/KYT monitoring, le screening PEPs et hauts risques, et les contrôles LAB-FT de second niveau. Habituée aux dossiers complexes offshore multi juridictions & cross border(trusts, fondations, private equity, association ). Après une pause maternité, une immersion en audit en 2025 a renforcé ma vision à 360 et ma polyvalence. Prête à sécuriser vos opérations dès maintenant.
Erfahrung
Chargé de conformité - KYC/AML Onboarding
FIMEXCO SAM Monaco
- Analyse des dossiers prospects (onboarding) : KYC complet, due diligence personnes physiques et morales, scoring et cartographie des risques, revue des adverse media, relance et sécurisation des justificatifs manquants. - Suivi de la vie des sociétés : identification des bénéficiaires effectifs, augmentation vs cession de capital, changements de dirigeants, transferts de siège, opérations de liquidation/dissolution, modification d’objet social, etc. - Analyse des structures complexes (offshore) et établissement de la liste documentaire pour audits et missions de commissariat aux comptes (SAM, SARL, SCP/SCI/fondation/association, etc.).
Pause professionnelle - Congé maternité
Compliance Officer - Revue& Onboarding
CMB Monaco
Compagnie monégasque / MONACO Mars 2020 - Janvier 2022 - Analyse des dossiers prospects (onboarding) : KYC complet, due diligence personnes physiques et morales, scoring et cartographie des risques, revue des adverse media, relance et sécurisation des justificatifs manquants. - Suivi de la vie des sociétés : identification des bénéficiaires effectifs, augmentation vs cession de capital, changements de dirigeants, transferts de siège, opérations de liquidation/dissolution, modification d’objet social, etc. - Analyse des structures complexes (offshore) et établissement de la liste documentaire pour audits et missions de commissariat aux comptes (SAM, SARL, SCP/SCI/fondation/association, etc.). - Participer à la Revue PEP vs. Audit de la clientèle High Risk ( Derisking ) - Analyser les demandes de prospects et des ouvertures de compte KYC, AML et LAB- FT pour les clients à risques accrus et PEP sur des cas sensibles - Rédiger les fiches scoring suite au derisking et analyse des dossiers: identifications de l'exposition au risque et recommandations pour être présentés au comité décisionnel - Corroboration avec d'autres lignes métiers de la banque : Taxe, Juridique , Front Officer & Business Management et Fichier central pour mettre à jour les dossiers clients :changement d'actionnariat, changement des mandataires PoA(s) et gérants sur toute type clientèle : familly office, corporate, private banking et institutionnels, - Support KYC,obtenir la documentation et la corroboration pour l'arrière plan économique: origine du patrimoine (SoW), origine des revenus(SoI),origine des fonds(SoF),monitoring de l'adverse média et abus de marché, KYT analyse transactionnelle vs./objectif du compte; - Identification du risque réputationnel pour les bénéficiaires effectifs UBO(s) et PoA(s)vs - Administrateurs ou Directeur &Taxe Compliance Recherche et son report aux autorités locales pour répondre aux demandes des investigations concernant la criminalité financière au niveau internation
Compliance Officer - Revue & Onboarding
Julius Baer Wealth Management SAM
- Participation au projet de re médiation en collaboration avec d'autres lignes métiers et soutien pour l'onboarding ainsi que le prospection avec l'équipe de gestion d'actifs et de banque privée ; - Revue périodique des clients à risque (faible, moyen, élevé), industries sensibles, risque pays, comptes commerciaux ; - Support et mise à jour du KYC, obtention de la documentation pour corroborer l'origine des richesses et des revenus ; - Vérification de l'origine des fonds (SoF) et du patrimoine (SoI), suivi des médias adverses et des abus de marché, analyse KYT des transactions par rapport aux objectifs du compte ; alertes AML sur les transactions ; - Identification des risques réputationnels pour les bénéficiaires effectifs (UBO) et les procurations (PoA) ; conformité fiscale avec les rapports FATCA et CRS, mesures d'embargo, recherche et rapport aux autorités locales pour répondre aux demandes d'enquête sur la criminalité financière.
Compliance Officer - KYC/AML Analyste Corporate
Société Générale Private Banking
- Assister l'équipe corporate dans la revue périodique des dossiers KYC risque élevé -LAB 4 - Préparation des dossiers et support pour le front office concernant le KYC et la documentation juridique manquante; - Evaluation des risques: KYB ,KYC vs. KYT analyse transactionnelle, PEPs vs PPIs, AML/FT risque réputationnel, due diligence; - Cartographie des risques et évaluation fiche scoring, clients BDD-CLI PRI&CLI COMM, PRO VIP; - Audit KYC client onboarding, risk mapping - PEPs, PPIs Risks; - Assister les gestionnaires pour obtenir l'origine du patrimoine, origine des fonds ,identification des structures complexe corporate :settlors, trustees, protecteur bénéficiaires effectifs - directs et indirects & Maîtrise des outils de due diligence
Ausbildung
Certification AMF 2016
Barchen Financial Institut Paris
Master — Droit et pratiqué des affaires internationales
Université de Nice